±ÝÀ¶À§ ¡°Àڱݼ¼Å¹ °ü·Ã ¹üÁË ¿¹¹æ À§ÇÑ FATF ³ë·Â¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÒ °Í¡± | 20240419102315 |
---|---|
±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF), Àå°üȸÀÇ °³ÃÖ FATF Àå°ü °øµ¿¼±¾ð¹® äÅà FATF´Â IMF Ãá°è ȸÀÇ(Spring Meetings) ÁÖ°£ÀÎ 4¿ù 18ÀÏ¿¡ ¿ö½ÌÅÏ D.C. IMF º»ºÎ¿¡¼ Àå°üȸÀÇ(Ministerial Meeting)¸¦ °³ÃÖÇß´Ù. ±èÁÖÇö ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀ» ´ë½ÅÇØ È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÑ ¹Ú±¤ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀåÀº ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù. Financial Action Task Force´Â 1989³â ¼³¸³µÈ Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁö(AML)·Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ±ÝÁö(CFT)·´ë·®»ì»ó¹«±â °³¹ßÀ» À§ÇÑ È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö(CPF)¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ´Â ±¹Á¦±â±¸ÀÌ´Ù. À̹ø Àå°üȸÀǸ¦ ÅëÇØ FATF ȸ¿ø±¹ Àå°üµéÀº Áö³ 2³â°£ FATFÀÇ ¾÷¹«¼º°ú¸¦ º¸°í¹Þ´Â ÇÑÆí ÇâÈÄ 2³â°£ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«(Priority work program)¸¦ ½ÂÀÎÇÏ°í ÇâÈÄ FATFÀÇ È°µ¿À» ÀüÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÑ´Ù´Â °íÀ§±Þ ¾à¼Ó(High- level commitment)À» Æ÷ÇÔÇÑ Àå°ü °øµ¿¼±¾ð¹®À» äÅÃÇß´Ù. ¶óÀÚ Äí¸¶¸£(Raja. T. Kumar) FATF ÀÇÀåÀº Áö³ 2022³â Àå°üȸÀÇ¿¡¼ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«·Î ½ÂÀÎ¹Þ¾Æ ÃßÁøÇØ ¿Â ¹üÁ˼öÀÍ È¯¼ö °È, ¹ýÀÎ/½ÅŹÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Åõ¸í¼º °È, FATF¿Í Áö¿ª±â±¸(FSRBs)°£ Çù·ÂÀ» ÅëÇÑ ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇà¼öÁØ Á¦°í µî ¼º°ú*¸¦ º¸°íÇÏ°í FATF¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áö¿øÇØ ¿Â ȸ¿ø±¹µé¿¡ ±íÀº °¨»ç¸¦ Ç¥Çß´Ù. FATF ȸ¿ø±¹ Àå°üµéÀº Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× ´ë·®»ì»ó¹«±â °³¹ßÀÚ±Ý Á¶´Þ(È®»ê±ÝÀ¶) ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ±¹Á¦±âÁØ Á¤¸³ ±â±¸·Î¼ FATF¸¦ ÀüÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÏ°Ú´Ù´Â È®°íÇÑ ¾à¼ÓÀ» ÀçÈ®ÀÎÇÏ¸ç ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¼±¾ðÇß´Ù. ù° Áö³ 2³â°£ FATF°¡ ÁßÁ¡ ÃßÁøÇÑ ¹üÁ˼öÀÍ È¯¼ö, ¹ýÀÎ/½ÅŹÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Åõ¸í¼º °È ¹× °¡»óÀÚ»ê ±ÔÁ¦ ±âÁØ ÀÌÇà µî¿¡ »ó´çÇÑ ÁøÀüÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. µÑ° ±×·³¿¡µµ °¢ ±¹°£ FATF ±âÁØ ÀÌÇà ¼öÁØ¿¡ »ó´çÇÑ °ÝÂ÷°¡ ¿©ÀüÈ÷ Á¸ÀçÇϹǷΠ°¢ ±¹ÀÌ Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ, È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ È¿°úÀûÀÎ Á¶Ä¡¸¦ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ½ÃÇàÇÒ °ÍÀ» Ã˱¸ÇÑ´Ù. ¼Â° °¢ ±¹Àº FATF ȸ¿ø±¹À¸·Î¼ ¿ÏÀüÇÏ°í(fully), È¿°úÀûÀ̸ç(effectively), ½Å¼ÓÇÏ°Ô(swiftly) FATF ±âÁØÀ» ÀÌÇàÇÒ °ÍÀ̸ç, ÀÌÇàÇÏÁö ¾Ê´Â ȸ¿ø±¹¿¡°Ô´Â Ã¥ÀÓÀ» ¹°À» °ÍÀÓÀ» ¾à¼ÓÇÑ´Ù. ³Ý° ƯÈ÷ ±¹Á¦ ÆòÈ¿Í ¾Èº¸¿¡ Áß´ëÇÑ À§ÇùÀ» °¡ÇÏ´Â Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× ´ë·®»ì»ó¹«±â °³¹ßÀÚ±Ý Áö¿ø ÇàÀ§ÀÚµéÀÇ Àû¹ß ¹× Á¦À縦 À§ÇÑ Çù·ÂÀ» °ÈÇϱâ·Î ¾à¼ÓÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ FATF ȸ¿ø±¹ Àå°üµéÀº FATFÀÇ ÇâÈÄ 2³â°£ ¿ì¼±¼øÀ§ °úÁ¦¸¦ ½ÂÀÎÇÏ°í ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¼±¾ðÇß´Ù. Àü¼¼°è ±¹°¡µéÀÇ È¿°úÀûÀÎ FATF ±âÁØ ÀÌÇàÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¼ö´ÜÀÎ Á¦5Â÷ ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡¸¦ Àû½Ã¿¡ ½Ç½ÃÇÏ´Â µ¥ ÁßÁ¡À» µÑ °ÍÀ̸ç Æò°¡¼öÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Àü¹®Æò°¡ÀÚ µî ÃæºÐÇÑ ÀÚ¿øÀ» FATF¿¡ Á¦°øÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇÑ´Ù. Ãʱ¹°æÀû ¼º°ÝÀ» °¡Áø Àڱݼ¼Å¹·Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ·È®»ê±ÝÀ¶ ¹üÁË Ã´°á¿¡ ÇʼöÀûÀÎ ±¹Á¦ Çù·ÂÀ» À§ÇØ, Áö¿ª±â±¸µéÀÌ Á¦5Â÷ ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡ ÀÌÇàÀ» À§ÇÑ ÀÚ¿øÀ» È®º¸ÇÏ°í Àú¿ª·® ±¹°¡µéÀÌ Á÷¸éÇÑ Àڱݼ¼Å¹·Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ·È®»ê±ÝÀ¶ À§ÇèÀ» ÇØ°áÇϵµ·Ï Áö¿øÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇÑ´Ù. ±×°£ FATF°¡ ¹üÁ˼öÀÍ È¯¼ö, ¹ýÀÎ/½ÅŹÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Åõ¸í¼º È®º¸¸¦ À§ÇØ °ÈÇØ ¿Â ±¹Á¦±âÁØÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÌÇàÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇÑ´Ù. ±ÝÀ¶ µðÁöÅÐÈ°¡ ±ÝÀ¶ Æ÷¿ë, ±ÝÀ¶ ¾ÈÁ¤¼º, ±ÝÀ¶ °ÇÀü¼ºÀ» Áö¿øÇϵµ·Ï ÇÒ °ÍÀÌ¸ç ¹Î°£ºÎ¹® ¹× °ü·Ã ÀÌÇØ°ü°èÀÚµéÀÌ 'Ã¥ÀÓÀÖ´Â Çõ½Å'À» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¼ÒÅëÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇÑ´Ù. ¹Ú±¤ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀåÀº ±èÁÖÇö ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀ» ´ë½ÅÇØ À̳¯ ȸÀÇ¿¡ Âü¼®ÇØ ¿ì¸®³ª¶óµµ Ãʱ¹°æÀû ¼º°ÝÀ» °¡Áø Àڱݼ¼Å¹·Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ·È®»ê±ÝÀ¶ °ü·Ã ¹üÁË ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ FATFÀÇ ³ë·Â¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù. ƯÈ÷ ±Û·Î¹ú ¾Èº¸¿Í Æòȸ¦ À§ÇùÇÏ´Â ´ë·®»ì»ó¹«±â °³¹ßÀÚ±Ý Á¶´ÞÀ» Â÷´ÜÇϱâ À§Çؼ´Â FATF ¹× Áö¿ª±â±¸ ȸ¿ø±¹, ¹Î°£ ºÎ¹® µî ¸ðµç ±¹Á¦ »çȸ°¡ Çù·ÂÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù°í °Á¶ÇÏ¸é¼ ¿ì¸®³ª¶óµµ ³ë·Â°ú ¿ª·®À» ÁýÁßÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù. ÇâÈÄ 2³â°£ FATF´Â ¸ß½ÃÄÚ Ãâ½ÅÀÇ ½ÅÀÓÀÇÀå ¿¤¸®»ç ¸¶µå¶óÁ¶(Ms. Elisa Madrazo)ÀÇ ÁöÈÖ ÇÏ¿¡ ¿ì¼±¼øÀ§ ¾÷¹«¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇØ ³ª°¥ °ÍÀÌ´Ù. ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀº À̹ø Àå°ü ¼±¾ðÀ» ÅëÇØ Ç¥¸íÇÑ ±¹Á¦»çȸ¿¡ ´ëÇÑ ¾à¼ÓÀ» Ãæ½ÇÈ÷ ÀÌÇàÇÏ´Â ÇÑÆí Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× È®»ê±ÝÀ¶ ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ FATF ±¹Á¦±âÁØÀÇ Á¦·°³Á¤ ³íÀÇ¿¡µµ Àû±ØÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ °èȹÀÌ´Ù. [ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨Ï Á¶¼¼ÀϺ¸(http://www.joseilbo.com). ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö] |
|
´ÙÀ½±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | |
¾Æµé¿¡°Ô ³Ñ°ÜÁØ ¾î¸°ÀÌÁý¿¡ 'Ãëµæ¼¼' Æøź, ¿Ö? |